Задержанный по подозрению в присвоении 3 млн долларов вышел на свободу

В апреле 2022 года Служба государственной безопасности и Департамент по борьбе с экономическими преступлениями задержали главу ООО «Realnaya Investitsiya».

На тот момент его подозревали в том, что он собрал с граждан от 15 до 200 тысяч долларов, обещая им ежемесячную прибыль не менее 10 процентов.

В видео, обнародованном пресс-службой СГБ, глава общества сообщил, что заключил сделки с 560 гражданами, и признал, что должен около 2,5-3 млн долларов примерно 100 гражданам.

Также сообщалось, что глава организации легализовал свои нечестные доходы, путем приобретения нескольких объектов недвижимости и дорогих автомобилей, при его задержании были обнаружены и изъяты несколько видов холодного оружия.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по 7 статьям УК – 168 (мошенничество), 178 (сокрытие иностранной валюты), 179 (лжепредпринимательство), 184 (уклонение от уплаты налогов), 188-1 (незаконные действия, связанные с привлечением денежных средств), 189 (нарушение правил торговли или оказания услуг) и ст. 243 (легализация доходов, полученных преступным путем), они были взяты под стражу.

Гражданам, пострадавшим от ООО «Realnaya Investitsiya», было предложено обратиться в прокуратуру города Ташкента.

Kun.uz обращает внимание на тот факт, что судя по видео и фотографиям, главного подозреваемого, размещенным на странице в Instagram ​​можно предположить, что руководитель предприятия в настоящее время находится на свободе.

Как сообщили Kun.uz в прокуратуре города Ташкента, следствие по делу в отношении руководителя ООО «Realnaya Investitsiya» завершено и вынесен приговор суда.

По информации пресс-службы ташкентских городских судов, данный гражданин был осужден 26 декабря 2022 года Мирабадским районным судом по уголовным делам. Согласно жалобе, написанной подсудимым и его адвокатом, в настоящее время дело рассматривается в апелляционном порядке в Ташкентском городском суде.

В связи с тем, что приговор еще не вступил в законную силу, о наказании, назначенном обвиняемому, не сообщается.

Согласно открытым данным, ООО «Realnaya Investitsiya», основанное в 2020 году, первоначально оказывало «консультационные услуги по вопросам коммерческой деятельности и управления». В настоящее время ООО изменило вид деятельности на «аренду и управление нежилыми помещениями».